英国政府根据国内反恐制裁制度对黎巴嫩艺术品和钻石经销商纳齐姆·艾哈迈德实施旅行禁令。
艾哈迈德的名字与真主党武装组织有关，他被指控使用走私钻石和有价值的艺术品来资助恐怖活动。这标志着英国新制裁制度的首次使用，该制度旨在限制参与恐怖主义的非英国国民的行动。
来自美国和英国的制裁
美国于2022年8月首次对纳齐姆·艾哈迈德实施制裁，官员指控他从事钻石走私和艺术品贩运，违反了全球恐怖主义制裁。美国财政部将艾哈迈德描述为与真主党有联系的“著名洗钱者”，真主党被包括英国和美国在内的多个政府指定为恐怖组织。除了与钻石走私有关外，艾哈迈德还被指控利用他的技术交易向武装团体转移资金。
2023 年 4 月，英国效仿，对艾哈迈德实施制裁，罪名是向总部位于英国的 Gaza Now 组织提供财政支持，该组织被指控支持巴勒斯坦激进组织哈马斯和伊斯兰圣战组织。这些制裁是两国政府为破坏据信支持恐怖活动的金融网络而采取的更广泛努力的一部分。
首次使用英国国内反恐制裁制度
2024 年 8 月 29 日，艾哈迈德及其伴侣穆斯塔法·阿亚什 (Mustafa Ayyash) 被置于英国国内反恐制裁制度之下。这项新制度允许政府对涉嫌参与恐怖主义的非英国公民实施旅行禁令，并冻结资产或限制进入英国金融市场。本案是制裁制度实施以来首次动用这些权力。
走私钻石和艺术品的指控
艾哈迈德涉嫌参与走私钻石和贵重艺术品，引发了人们对宝石等高价值资产如何用于资助非法活动的担忧。 2024 年 2 月，英国当局从伦敦的一个仓库查获了价值 130 万美元的画作，其中包括毕加索和沃霍尔的作品，据信与艾哈迈德有关。据警方称，这些艺术品可能旨在出售以支持真主党的行动。
由于高价值物品运输方便且有可能逃避制裁，利用钻石和艺术品资助非法活动一直是当局关注的问题。
可追溯性在钻石贸易中的重要性
纳齐姆·艾哈迈德 (Nazim Ahmed) 的案例强调需要增强追踪钻石贸易的能力。从武装团体控制地区开采的钻石继续对珠宝行业构成严峻挑战。艾哈迈德的案例说明了钻石如何被用来资助非法活动，因此珠宝商必须确保他们生产的钻石来源可靠。
可追溯性确保钻石从开采到市场的每个阶段都可以追踪，帮助珠宝商避免无意中处理有争议的钻石。通过采取严格的尽职调查做法并与能够提供认证的供应商合作，珠宝商可以保护自己免受法律和声誉风险，同时促进道德商业实践。
正在进行的调查和全球努力
对艾哈迈德活动的调查仍在进行中，美国国务院悬赏高达 1000 万美元，奖励提供导致他被捕的信息。美国在声明中将艾哈迈德描述为真主党的“主要金融家”，其网络遍布黎巴嫩和欧洲。预计美国和英国当局将继续努力拆除这个金融网络。
#英国对与真主党有联系的钻石走私犯实施旅行禁令
