联邦当局指控钻石区珠宝商

39 岁的纽约珠宝商 Monishkumar Kirankumar Doshi Shah 在该市钻石区拥有多家企业，因非法活动被捕。 联邦当局指控沙阿一项串谋实施电汇欺诈罪，以及一项经营、协助和教唆经营未经许可的汇款业务的罪名。

根据 杰克克沙阿被指控从土耳其和印度向他在韩国拥有的公司 Pani Trading 和 KT International 运送货物。 显然，Shah 在韩国的员工经常更改运输标签，以隐藏其珠宝的真实来源，使这些物品看起来像是来自韩国以逃避美国关税。

检察官还表示，沙阿通过他的三个公司 MKore、MKore USA 和 Vruman Corp 进行非法金融交易。 沙阿与他的同谋交换了大量现金，有时金额超过 100 万美元（约合 1.35 加元）。 百万）每天 – 对于支票或电汇，收取 2% 的费用。 这些公司均未正确注册为汇款企业。

沙阿此后以 100,000 美元（135,000 加元）的代价获释，并在家中受到监视和监视。