罗德岛州珠宝制造主管被控洗钱

根据指控文件，自 2018 年以来，Preacher 在该公司运营的罗德岛州一家制造工厂担任全职主管职位，该工厂生产和销售包括金、银、银首饰和铂金在内的奢侈品。 据称，普里彻利用职务之便从该公司位于罗德岛州的工厂窃取贵金属，然后将其出售给马萨诸塞州的多家企业。

具体来说，大约在 2020 年 3 月至 2023 年 3 月期间，Preacher 据称每月大约向一家位于广州的金属经销商出售贵金属一到两次，仅向该经销商的销售额就超过 100 万美元。 据称，Preacher 在 2020 年 3 月盗窃的金属销售品中包括价值 50,521 美元的 18 克拉黄金； 2021 年 4 月，18k 金、“废铂金”和“英镑”价格为 21,821 美元； 2022 年 1 月铂金价格为 30,939 美元。

据称，在 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 11 月 16 日期间，Preacher 还向 West Bridgewater 的一家独立金属经销商出售了价值超过 177,000 美元的被盗贵金属。其中包括 Preacher 雇主在特定机器中使用的金箔。 据称，传教士偷走了它，并与其他废黄金一起以近 21,000 美元的价格出售。

最近，据称，2024 年 3 月 1 日，Preacher 轮班后大约 30 分钟，公司监控摄像头拍到 Preacher 偷了一块直径约 1 英寸、厚度约为一块黄金的白色“扁材”。白金。 季度，价值约 2,200 美元。

2024 年 3 月 14 日，在对 Preacher 家的搜查中，发现并查获了废金属形式的贵金属。

非法货币交易指控可判处最高 10 年监禁、三年监管释放以及最高 25 万美元（即洗钱金额两倍）的罚款。 刑罚由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和刑事案件量刑法律作出。

美国代理检察官约书亚·利维 (Joshua S. Levy) 和美国国税局波士顿办事处负责刑事调查的特工哈里·查维斯 (Harry Chavis, Jr.) 今天宣布了这一消息。 美国证券、金融和网络欺诈部门助理检察官克里斯·巴兹尔正在起诉此案。

指控文件中的细节是指控。 在法庭上排除合理怀疑证明被告有罪之前，被告被假定无罪。