新泽西州纽瓦克——一名居住在印度和新泽西州的男子在纽约钻石区经营珠宝生意，被指控领导一项计划，非法逃税，将价值数百万美元的珠宝进口到美国。
美国检察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 宣布，他还被指控通过未经许可的汇款业务非法处理数百万美元。
39 岁的 Monishkumar Kirankumar Doshi Shah，又名“Monish Doshi Shah”，来自孟买和泽西市，被指控犯有一项共谋电汇欺诈罪和一项剥削以及协助和教唆无牌汇款业务运营罪。 他于周末被捕，并于 2 月 26 日在纽瓦克联邦法院接受美国治安法官安德烈·M·埃斯皮诺萨 (Andre M. Espinosa) 的审讯。 沙阿以 10 万美元的保释金获释，并受到软禁和位置监控。
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根据本案提交的文件和法庭陈述：
2015年1月至2023年9月，沙阿参与了一项逃避从土耳其和印度运往美国的珠宝关税的计划。 沙阿会运送或指示他的同谋者将货物从土耳其或印度运往韩国的沙阿公司之一——如果直接运往美国，这些货物将被征收约 5.5% 的关税。 沙阿在韩国的同谋者会更改珠宝的标签，表明其来自韩国而不是土耳其或印度，然后将其运送给沙阿或其在美国的客户，从而非法逃避这一义务。 沙阿还会制作并指导他的客户制作假发票和装箱单，使沙阿的韩国公司实际上是从土耳其或印度订购珠宝。 在这次行动中，沙阿将价值数百万美元的珠宝从韩国运往美国。
从 2020 年 7 月到 2021 年 11 月，Shah 在纽约钻石区经营着众多涉嫌珠宝公司，包括 MKore LLC (MKore)、MKore USA Inc. (MKore USA) 和 Vruman Corp.。 （弗鲁曼）。 沙阿利用这些实体代表其客户进行数百万美元的非法金融交易，包括将现金转换为支票或电汇。 沙阿还从顾客那里收集资金，并利用同谋者的珠宝公司（也位于钻石区）将资金转换为电汇或支票。 有时，沙阿和他的同谋者一天之内转移的现金就超过 100 万美元。 为了换取他们的服务，沙阿和他的同谋者收取一定费用。 Shah 或其同谋者的公司均未在纽约州、新泽西州或金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为汇款企业。
电汇欺诈共谋指控最高可判处 20 年监禁。 经营、协助和教唆经营非法汇款业务的罪名最高可判处五年监禁。 每项罪名最高可处以 250,000 美元的罚款，或犯罪所得收益或损失的两倍，以较高者为准。
美国检察官塞林格赞扬了国税局刑事调查特别工作组的特工和官员，他们在纽瓦克特别负责人塔米·汤姆林斯的指导下； 来自纽约国土安全调查局的特工，在代理特工负责人艾琳·基冈 (Erin Keegan) 的指导下； 来自纽瓦克国土安全调查局的特工，在代理特别负责人迈克尔·阿方索的指导下； 纽约/纽瓦克港的美国海关和边境保护局官员在港务总监特纳维尔·托马斯 (TenaVel Thomas) 的指导下，进行了调查并提出了指控。 他还感谢纽约的美国海关和边境保护局； 韩国首尔的国土安全调查； 韩国海关总署； 韩国首尔海关特别调查局； 位于帕特森的美国缉毒局； 帕西帕尼-特洛伊山警察局； 莫里斯敦警察局； 联邦存款保险公司——监察长办公室； 感谢司法部洗钱和资产追回科 (MLARS) 协助调查。
政府由纽瓦克经济犯罪部门助理美国检察官 Marko Pesce 和 Olta Bejleri 代表，并得到司法部商业欺诈特别工作组 William Kanellis 的协助。
诉状中的指控和指控仅仅是指控，在被证明有罪之前，被告被推定为无罪。
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#珠宝商被指控计划逃税
