6 月 29 日，印度税务部主办的一次会议赞扬了 GJEPC 的重大贡献，标志着印度金融行动特别工作组 (FATF) 准备情况、意识和实施情况的成功审查，由财政部长和企业部长阁下主持事务，Smt Nirmala Sitharaman。 该活动在新德里阿肖克酒店举行，强调了印度 FATF 相互评估 (ME) 进程的结论，并在 2024 年 6 月 26 日举行的 FATF 全体会议上提交了最终报告。
印度通过 FATF ME 进程的过程需要大量、协调一致的努力。 印度团队由财政部、内政部、企业事务部、外交部和其他部委、金融部门监管机构、法律执行机构、法官、检察官以及来自公共和私营部门的许多参与者组成，面对评估时表现出非凡的协调性和诚意。 这一成就意义重大，因为许多 G20 国家，包括美国、中国、德国、加拿大和日本，都受到更严格的监控，而且南非和土耳其都在灰名单上。
鉴于宝石和珠宝行业的敏感性，政府渴望确保评估团队的满意度。 因此，GJEPC 从一开始就参与其中，最终于 2023 年 11 月在德里与评估团队进行了最终演示和讨论。由执行董事 Sabyasachi Ray 先生领导的 GJEPC 团队做了实质性演示，详细解释了各个方面该部门遵循的合规性。
评估组对GJEPC的努力和贡献完全满意。 为了表示谢意，GJEPC 应邀参加了此次会议，尊敬的财务和企业事务部长 Smt Nirmala Sitharaman 担任主宾。 其他与会者包括税务部长、DEA 部长以及 CBIC、CBDT、DRI、执法部门、RBI 等部门的高级官员。
GJEPC 主席 Vipul Shah 先生表示：“我们团队的奉献精神和精心准备对于本次考试的顺利完成发挥了至关重要的作用。 我们很荣幸我们的努力得到认可，并将继续坚持行业最高的合规标准。 »
免责声明： 此信息是通过二次研究和 TJM Media Pvt Ltd 收集的。 对任何错误不承担任何责任。
#强调 #GJEPC #在成功完成印度外交部长主持的 #FATF #审查中的作用
