纽约珠宝商承认在国际宝石贩运案中有罪 – Jeweller.HK

新泽西州纽瓦克 – 一名居住在印度和新泽西州、在纽约钻石区经营珠宝生意的男子承认参与了一项国际宝石贩运计划。

据美国检察官 Philip R. Sellinger 称，Monishkumar Kirankumar Doshi Shah（又名 Monish Doshi Shah）牵头实施一项计划，对价值超过 1,350 万美元的珠宝进口到美国非法逃税。据称，他还通过未经许可的汇款业务走私了超过 1,030 万美元。

39 岁的沙阿，来自孟买和泽西市，在纽瓦克联邦法院的美国地区法官 Esther Salas 面前承认了一项罪名，指控他串谋实施电信欺诈以及经营、协助和教唆经营无证汇款业务。。

来自新泽西州地区美国检察官办公室的其他信息：

根据本案提交的文件和法庭陈述：2019年12月至2022年4月，沙阿参与了一项逃避从土耳其和印度运往美国的珠宝关税的计划。沙阿将货物从土耳其或印度运送和/或指示他的同谋者将货物（如果直接运往美国，将被征收约 5.5% 的关税）运送到沙阿在韩国的公司之一。沙阿在韩国的阴谋者会更改珠宝的标签，表明其来自韩国，而不是土耳其或印度，然后将其运往沙阿或其在美国的客户，从而非法逃避关税。沙阿还准备并指示他的客户准备虚假发票和装箱单，以使沙阿的韩国公司实际上是从土耳其或印度订购珠宝。沙阿还指示一家第三方运输公司向美国海关和边境保护局 (CBP) 提供有关珠宝原产地的虚假信息。在此行动中，Shah 将价值约 1,350 万美元的珠宝从韩国运往美国，而没有支付适当的关税。2020 年 7 月至 2021 年 11 月，Shah 在纽约钻石区拥有和/或经营多家珠宝公司，包括 MKore LLC、MKore USA Inc. 和 Vruman Corp.。 Shah 利用这些实体为客户进行了超过 1,030 万美元的非法金融交易，包括将现金兑换成支票或电汇。沙阿还从顾客那里收取现金，并利用他人的珠宝公司将钱转换成电汇或支票。有时，沙阿和汇款公司的其他成员一天之内就转移了数十万美元。为了换取他们的服务，沙阿或汇款公司的其他成员收取费用。 Shah 或其同事的公司均未在纽约州、新泽西州或金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为汇款企业。

作为认罪协议的一部分，Shah 同意向 CBP 支付 742,500 美元的电汇欺诈赔偿金，并因电子欺诈和未经许可的汇款计划没收 1,113 万美元。

电汇欺诈共谋指控最高可判处 20 年监禁。经营、协助和教唆经营非法汇款业务的罪名最高可判处五年监禁。每项罪名最高可处以 250,000 美元的罚款，或犯罪所得收益或损失的两倍，以较高者为准。量刑定于 2025 年 1 月 23 日进行。

法国联邦检察官塞林格对在纽瓦克特工负责人 Jenifer L. Piovesan 指导下的国税局刑事调查特别工作组的特工和特工表示感谢；纽约国土安全调查局特工，在代理特工负责人达伦·B·麦考马克 (Darren B. McCormack) 的指导下；纽瓦克国土安全调查特工，在代理特工负责人 William S. Walker 的指导下；纽约/纽瓦克港的美国海关和边境保护局特工在港口总监特纳维尔·托马斯 (TenaVel Thomas) 的指导下进行调查，导致今天认罪。他还感谢纽约的美国海关和边境保护局；韩国首尔的内部安全调查；韩国海关总署；韩国首尔海关特别调查局；位于帕特森的美国缉毒局；帕西帕尼-特洛伊山警察局；莫里斯敦警察局；联邦存款保险公司 – 监察长办公室；以及司法部反洗钱和资产追回科 (MLARS)。

该举措是 OCDETF（有组织犯罪毒品执法工作组）行动的一部分。 OCDETF 采用检察官主导、情报驱动的多机构方法来识别、瓦解和瓦解威胁美国的高级犯罪组织。有关 OCDETF 计划的更多信息，请访问 https://www.justice.gov/OCDETF。

政府由纽瓦克经济犯罪部门助理美国检察官 Marko Pesce 和 Olta Bejleri 代表。

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